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亚洲现代资源股份公司资产拍卖结束小股东的投标被排除在外

来源:未知 发布时间 2015-12-24 10:55 浏览 人次

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  亚洲现代资源股份公司资产拍卖结束小股东的投标被排除在外

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  加拿大安大略多伦多(2015年12月23日)-2463272 安大略公司(代表小股东的“投标方”)公告:投标方对亚洲现代资源股份公司(多伦多创业板代号:NOW)的接管人进行的拍卖结果深感失望。尽管投标方几经交涉延长了拍卖过程,为所有股东力争最好的结果,但是这个拍卖过程预计将于2015年12月23日收到法院的批准。

  背景情况:

  2015年4月23日,亚洲现代和China Gold达成一项协议(‘协议’)安排公司下市的交易。根据这个协议,China Gold (‘收购方’)已经制定一个要约方案,以每股$0.02的价格收购亚洲现代公司所有其他股东持有的普通股(‘普通股’)。China Gold还同意向亚洲现代公司提供抵押信用贷款$1,075,735作为亚洲现代公司当前的工作紫金和交易相关的费用。信用贷款是用亚洲现代资源股份(上市)公司的总体抵押协议及其子公司亚洲现代资源有限公司作担保,并且由亚洲现代资源有限公司作保障。

  2015年6月18日,亚洲现代公司的大股东力宝有限公司的全资子公司China Gold Pte.Ltd (以下简称China Gold) 召集亚洲现代公司的特殊股东会,企图不顾小股东的正当权益而私有化亚洲现代公司。在那个股东会上,小股东彻底击败了China Gold私有化亚洲现代公司的伎俩。会后,投标方试图与China Gold商讨,为亚洲现代公司的项目发展提供了诺干方案,但China Gold 拒绝商谈。

  2015年8月14日,China Gold 向安大略省高级法院申请,并迫使亚洲现代公司雇用接管人,开始了费用高昂的公司资产的拍卖过程。

  在准备拍卖的几个星期里,投标方与接管人及其律师几经交涉,揭露了拍卖过程被严重扭曲偏向China Gold,接管人在拍卖过程中很不公正地给予China Gold许多有利条件,并一直企图使之纳入拍卖规则。例如,在2015年12月8日晚上11:39,距拍卖开始时间仅8小时,接管人还向投标方要求接受拍卖规则的又一次改变,以增强China Gold 参加拍卖的能力。

  2015年12月9日,由亚洲现代公司的接管人操纵的拍卖会只有两家参加:大股东(力宝的China Gold)和小股东代表(投标方)。拍卖持续好几个小时之久,投标方为了拍卖过程的公平待遇而奋争。在接管人拒绝(小股东代表)投标方提出的4小时休会的要求,不给投标方时间提供(接管人索要的)附加的资金证明,结果使的力宝子公司China Gold以较高的投标价得到了亚洲现代公司资产。其实,投标人提供了资金的确认证明,但接管人不接受 。

  尽管拍卖过程结束,次日投标方提交了高的多的投标价,而且附上了详细的资金证明,为亚洲现代公司的股东提供进一步的选择。至今,投标方也没有收到接管人的回复,解释为何接受更好的方案。

  投标方深信其对亚洲现代公司拥有的项目所做的工作安排比China Gold好的多,代表了对公司股东公平的方案。接管人在拍卖过程中并不考虑这个因素,投标方对此感到十分失望。投标方一直在竭力为亚洲现代公司的小股东争取一个成功的结果,为此顽强奋争直至这个拍卖结束的一刻。

  亚洲现代公司近期事件的回顾:

  投标方制定这个投标方案,考虑了一系列的因素,包括但不局限于如下信息,这些信息都是亚洲现代公司公开披露的。投标方完全信赖这些信息的准确性,在此节选相关信息如下,仅供参考,但不对信息的准确性负责。

  2015年4月23日,亚洲现代以信息披露的背景方式公告如上所述的私有化交易,公司报道:

  “亚洲现代和China Gold达成一项协议(‘协议’)安排公司下市的交易。根据这个协议,China Gold (‘收购方’)已经制定一个要约方案,以每股$0.02的价格收购亚洲现代公司所有其他股东持有的普通股(‘普通股’)。

  “与此交易相关,China Gold还同意向亚洲现代公司提供抵押贷款$1,075,735作为亚洲现代公司当前的工作紫金和交易相关的费用。贷款是用亚洲现代公司的总体抵押协议及其子公司亚洲现代资源有限公司作担保,并且由亚洲现代资源有限公司作保障。

  “考虑了所有情况,亚洲现代公司的特殊委员会做出结论认为这个交易是符合公司的最好利益,并且对小股东也公平。因此,特殊委员会推荐董事会决议通过协议所述的条款,受约于所有其他股东是否接受和监管部门的审批与否。公司已经召集特殊股东会(‘会议’),将于2015年6月18日召开会议由股东表决通过这项交易。”

  2015年4月28日,在SEDAR网上亚洲现代公司备案了公司截至2014年12月31日的综合财务报表,记录了公司于2013年底勘查项目减损金额为$499,192,公司于2014年底的勘查项目减损金额为$13,875,612,合计$14,374,804 (参阅该财务报表第18-19页,Note 7)。“勘查和有价资产”的价值从2013年12月31日时的金额$13,508,122,减计为2014年12月31日时的金额$170,001(参阅该财务报表第1页)。此外,截至2014年12月31日的公司总资产,包括$542,430 在内,合计为$908,104.

  2015年5月28日,在SEDAR网页上,亚洲现代公司发布关于亚洲现代公司和China Gold的协议安排的管理层信息通告(“通告”)和亚洲现代公司于2015年6月18日召集特殊股东会的通知。通告中致股东信包含了如下信息:

  “董事会基于特殊委员会的推荐和其它方面的考虑,决议认为该协议安排对股东是公平的并且是符合公司的最好利益,并且推荐股东投票赞成批准该项协议安排。

  2015年6月9日,在SEDAR网页亚洲现代公司报道:

  “公司将没有足够的资金用于偿还根据抵押协议欠下的金额。因此,如果这项协议安排不完成并且贷方行使其抵押权利,公司很可能将被迫向有关部门申请破产。

  如上 所述,2015年6月18日,亚洲现代报道,小股东没有批准China Gold和亚洲现代公司的协议,因此,China Gold没能以每股C$0.02 的价格从小股东手里收购全部的股权。

  2015年6月20日,投标方发出要约方案,以亚洲现代公司特殊委员会提给小股东的同样价格,收购China Gold所持有的全部股权, 并且收购公司欠下China Gold所有债权,支付价格为此债权价值的50%。

  这个要约方案遭到了China Gold的拒绝,而且投标方至今没有收到China Gold的还价方案。投标方还继续做工作促使China Gold 同意一项安排,可以让投标方与亚洲现代公司合作,为公司提供稳定财务的保障,行业的经验并且为亚洲现代公司提供资金通道,支持公司所提议的各项工作。但是,这一切的努力没有成功。

  之后亚洲现代公司的CEO辞职,投标方还继续努力与公司的特别委员会商讨。2015年8月13日,多伦多证券交易所停止了公司股票的交易。2015年8月14日,China Gold雇用接管人拍卖亚洲现代公司资产,同日公司的两名加拿大籍董事和财务总监辞职。10月2日接管人公告拍卖公司资产。

  China Gold和亚洲现代公司没有同意或审阅这个新闻披露的内容。

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  6在这次发布的新闻里提到的前瞻性陈述中一些特定的用语,例如:“期望”,“意欲”,“预料”,“将要”和其他这种相似的表达是对于亚洲现代资源股份公司 而言的。前瞻性陈述并不是对已经发生的事实的总结,而是亚洲现代资源股份 对于未来可能得到的结果和可能发生的事件的预期。这些陈述基于公司公开的信息。这些前瞻性陈述涉及到一些可以影响项目结果的风险和不确定性,以及可能会造成目前预期出现重大偏差的事件。2463272 Ontario Inc. 认为这些前瞻性陈述所作出假设是合理的,但它并不能保证将来的结果会像这里的预期一样。所以读者在阅读时要注意这种不确定性。除非有法律上的要求,2463272 Ontario Inc. 不对更新和修订这类前瞻性陈述和相关信息及结果负责。

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